Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454113, Челябинская обл., г. Челябинск, пл. Революции, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400001650
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7421000200
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00493
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Присутствовали 9 членов Совета директоров или 81,8% избранного состава Совета директоров.
Заседание Совета директоров Банка правомочно.
Кворум для принятия решения имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повести дня №1.
Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров, по выдвижению кандидатов в члены Совета директоров Банка.
Результаты голосования: ЗА – 9 голосов (100%); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решено: Подтвердить правомочность выдвижения кандидатур в состав Совета директоров
ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» на 2023г. - 2024г. до годового общего Собрания акционеров в соответствии с пунктами 1 и 3 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 13.8 Устава Банка, Положением о Совете директоров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». Включить в бюллетень для голосования по выборам Совета директоров
ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» на очередном годовом общем Собрании акционеров следующих кандидатов: Бобырь Светлану Николаевну; Бурцева Сергея Михайловича; Васик Татьяну Александровну; Калинскую Татьяну Николаевну; Кацмана Николая Ирахмиловича; Соколова Павла Валерьевича; Табашникову Татьяну Анатольевну; Тарасенко Галину Александровну; Тлюняеву Нину Васильевну; Филипенкову Лидию Евгеньевну; Чурину Галину Степановну.
По вопросу повести дня №8.
Об утверждении Положения «О Комитете по аудиту ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».
Результаты голосования: ЗА – 9 голосов (100%); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решено: Утвердить в новой редакции Положение «О Комитете по аудиту ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».
2.3.Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие
решения - 02 февраля 2023 года.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03 февраля 2023 года, протокол №277.
Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, владельцы которых имеют право на выдвижение кандидатов в члены Совета директоров Банка:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10600493В, дата его государственной регистрации - 16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWJ4.
3. Подпись
3.1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
С.М. БУРЦЕВ
3.2. Дата 03.02.2023г.